La Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia Nacional de Aduanas de México firmaron el 1 de junio un Convenio de Colaboración Interinstitucional para intercambiar información y coordinar acciones contra operaciones ilícitas en el comercio exterior. El acuerdo, impulsado por la Secretaría de Hacienda, busca fortalecer el análisis de inteligencia y la prevención de lavado de dinero, contrabando y movimientos irregulares de mercancías.
Según la SHCP, la UIF podrá compartir productos de inteligencia derivados de reportes financieros, mientras la ANAM aportará datos sobre operaciones aduaneras y movimientos transfronterizos de efectivo. El convenio contempla capacitación conjunta, grupos de trabajo especializados y protocolos seguros de intercambio con garantías de confidencialidad. Esta herramienta permitirá aplicar medidas preventivas y correctivas de forma más ágil frente a riesgos identificados.
El 27 de mayo la UIF emitió una alerta sobre posibles riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026, elaborada con apoyo de FinCEN de Estados Unidos y FINTRAC de Canadá. El documento, vigente hasta el 31 de agosto de 2026, advierte que la llegada masiva de personas y recursos puede incrementar operaciones sospechosas antes, durante y después del torneo. Las instituciones financieras y actividades vulnerables deberán reforzar el monitoreo en sedes y corredores migratorios sin alertar a clientes bajo sospecha.
En un país donde las fronteras parecen campos de juego permanentes, este tipo de coordinación convierte la vigilancia aduanera en una defensa colectiva que protege el tablero sin necesidad de silbato arbitral.
